福建日报·新福建客户端2月20日讯(记者 林梓健 通讯员 厦公宣)2月20日,厦门市公安局召开新闻通气会通报了一起女子被骗80余万元、警方用8天追回的案件。
近日,厦门市公安局收到一封感谢信,信中记录了寄信人被骗80余万元后被警方8日内追回全部损失的过程。2月20日,厦门市公安局召开新闻通气会通报该起案件。
据警方介绍,家住集美区的黄女士平时喜欢上网查看投资类资讯。2024年12月下旬,她在某新媒体平台上看到有关炒股的讯息,经前期诱骗,黄女士放松警惕,于1月10日至15日先后向对方提供的4张银行卡转账人民币共计80.2万元。
1月15日,对方让黄女士继续加大“投资”,否则将会把她踢出投资群,前期的投入也将“血本无归”。黄女士越想越不对劲,纠结再三决定报警。
市反诈中心接警员通过黄女士的描述,判断其遭遇了电信网络诈骗,立即开展资金查询止付工作。同时指派属地集美分局进一步跟进。
1月17日,在异地从事珠宝生意的曾女士发现自己的银行卡被厦门警方冻结,便来电咨询账户被冻结事宜。
据了解,1月初有人通过社交软件和曾女士联系要购买黄金。1月10日,对方向她下单一条黄金项链,收到汇款后她便按时发货到指定地址,成功完成了一次交易。1月15日,该“客户”再次下单两条黄金项链,并说要通过银行卡转账。其实该“客户”便是诈骗团伙的销赃人员,他们诱骗黄女士进行投资转账,并将曾女士的账户提供给了她。
不久后,曾女士的银行卡收到了黄女士转来的钱款。有了上次成功的交易经验,她没有丝毫怀疑,认为是“客户”打来的货款,便安排快递将黄金项链发往诈骗分子的指定地址。直到银行卡被冻结,才发觉自己沦为了诈骗分子的洗钱“工具人”。
目前,包含曾女士在内的4名卡主积极配合办案单位侦查,已有3人全额返还了涉诈金额59万余元,剩余1名卡主的账号也已冻结,将于近期来厦核查并返还涉诈钱款。案件正在进一步侦办中。